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重庆破获网络电话诈骗团伙,76人落法网
 
发布时间:2009/10/25

通过电话网络实施诈骗的案件是最难取证、破获的,但近日市刑警总队和渝中区刑警支队联手侦办,成功摧毁了一个电信诈骗集团,共抓获以林志郎为首的诈骗犯罪嫌疑人76名,缴获价值百余万元的涉案钱物。目前,该犯罪集团已有51名涉案嫌疑人被依法逮捕。据了解,此案是我市直辖以来破获的最大一宗电信诈骗案。

  抓捕过程

  7月30日

  群众举报有人冒充韩国警察行骗

  7月30日,警方接群众举报称:在渝中区较场口、解放碑地区有一伙人,采取打网络电话和网络聊天两种方式,冒充中国台湾及韩国警察局刑事调查人员、检察官和金融投资工作人员,骗取受害人钱财。

  这个团伙专门针对中国台湾人和韩国人进行诈骗。

  8月27日

  成立专案组穿着便衣去侦查

  接报后,市区两级公安机关高度重视,市公安局刑警总队和渝中区分局刑警支队组织调查属实后,并于8月27日成立多警种合作的“8·27”电信诈骗联合专案组。为了在前期侦查中不打草惊蛇,渝中区派出便衣侦查队对该犯罪集团活动窝点、犯罪成员、犯罪网络、犯罪手法等进行秘密侦查。经查明,2007年以来,以台湾籍人员林志郎为首的犯罪嫌疑人,陆续窜入我市,建立诈骗窝点,针对中国台湾、韩国等境外居民实施诈骗数百起,涉案金额高达人民币2000万元。

  9月9日

  围捕14个窝点 抓获76人

  9月9日,联合专案组抽调130余名民警,对已掌握的该诈骗集团14个窝点同时进行围捕,共抓获犯罪嫌疑人76名,缴获价值百余万元的钱物。目前已有51人被警方执行逮捕,6人被劳教,1人监视居住。

  他们这样防警察

  昨日下午,市刑警总队陈副总队长介绍了该犯罪集团的相关情况,该犯罪集团成员多为台湾籍人员和福建籍人员,其中主犯为林志郎(台湾台中人、39岁),骨干成员为张菘麟等12人,一般成员为45人。

  开装饰公司作掩护

  这个犯罪团伙主要活动窝点都选择在渝中区较场口、解放碑和临江门一带的高档高层商务楼,以合法开设装饰公司或财务公司作掩护,其实这些装饰公司从来没有做过业务,只是在团伙开“分店”的时候自己进行装修。

  安视频监控警方动向

  为了逃避警方查处,这个诈骗团伙还在公司内部、临街的通道、租住的房屋等处安装了许多监控摄像头,并派专人看守,一旦监控中出现警察等执法人员身影,团伙成员立即逃走或销毁犯罪证据。

  相关案例

  打网络电话行骗案例

  2008年10月8日,事主马某(台湾籍 女)接到一号码显示为台北警署的电话,打电话男子自称是台北警署的“陈警官”,在查破一起刑事案件后,从嫌疑人家中搜到了马某的银行卡。“陈警官”提示马某,其银行账户已经泄密,需转到警方提供的指定安全账户上。“陈警官”还表示,如不相信可到台北地检署进行询问,并主动将电话转到了所谓的台北地检署。接着,所谓的台北地检署的“张检察官”在电话中再次证实了马某银行账户泄密。最后,事主马某信以为真,并将自己银行账户上的28万新台币汇往“陈警官”指定的安全账户上。就这样马某的钱被骗子取走。

  网络聊天诈骗案例

  9月初,犯罪嫌疑人王某(男)在互联网MSN聊天室上注册了一个用户性别为女性的A某,然后王某在MSN上搜寻诈骗对象,很快找到一位马来西亚华人孙某,经多次聊天后互有好感,于是犯罪嫌疑人王某安排诈骗集团的另一成员君某(女)以A某的身份,在MSN上与孙某视频聊天,取得对方信任后,君某表示自己是香港某金融公司工作人员,可以帮孙某进行金融投资,但要求孙某在自己的公司开办一张贵宾卡,费用是1万美元。

  于是,信以为真的孙某便将钱打到了君某指定的账户上,1万美元被骗走。

  内部集体食宿统一行动

  分组竞争“犯罪业绩”

  据陈副总队长介绍,为了更加隐蔽,该诈骗集团内部实行统一吃住,不能单独外出,连通讯工具也分为工作、生活不同种类。之所以这个诈骗集团在我市隐藏2年之久,跟他们采取的这些“安全措施”有关系。

  相关链接

  小心!不法分子

  可任意设置来电号码

  (一)电信诈骗作案手法

  1.以购车退税为名实施诈骗案件。不法分子冒充税务或车管所工作人员打电话到事主家中,谎称事主购买了汽车、房屋可以退税,并留下所谓的“税务局”电话;事主与所谓的“税务局”联系后,不法分子即让事主到银行ATM机上按照提示进行所谓的退税转账操作,实则是将事主卡内资金转入不法分子的账户内。

  2.冒充领导、熟人,假借落难诈骗。

  3.以委托理财、炒股为名诈骗。

  4.谎称信用卡被刷卡消费,进行诈骗。

  5.以中奖为饵,骗取钱财。

  6.销售廉价、违法产品购物诈骗。

  7.假借贷款诈骗。犯罪分子谎称能提供低息贷款,待受害人电话联系后,以收取首付利息、保费、手续费等名义要求其向指定帐户汇款实施诈骗。

  (二)防范提示

  1.告诉家中亲人不要轻信陌生人的电话和手机短信,也许会有人以您在外发生意外情况为幌子,将您的亲人哄骗外出,或冒用您的名义骗取财物。

  2.来电显示为“0019”等开头的号码系从境外打来的电话。

  3.不法分子通过软件可以任意设置来电号码,不要轻易相信来电显示号码。任意显号软件不支持回拨,即使犯罪嫌疑人来电的时候显示的是110或者10000号,但只要你回拨过去就会打不通,或者转接到真正的单位。

  4.电信和公安系统的电话并非一个总机,两个部门之间不可能实现电话转接。

  5.不要轻易尝试使用自己不熟悉的银行业务,例:ATM机转账或网上银行功能,如确有需要可咨询银行网点工作人员。

  6.切勿相信汽车退税的说法,目前我国购车退税只有三种情况,一是购买的车辆出现质量问题退回销售厂商;二是购买的车辆不符合相关要求在车管部门无法登记注册的;三是国家规定的免税车型先征后退,这种情况需要车主携带相关证件到税务部门当场办理,不可能通过电话远程操作。

  (三)一旦受骗后的紧急处置方法

  1.及时报警,可通过拨打“110”电话或向附近驻地派出所报案。

  2.保存好相关证据材料,如:转款凭证、对方账号等。

  诈骗团伙分工作案示意图

  第三层 底层成员

  “A厂”成员

  利用网络电话手法作案:嫌疑人根据事先获取的资料和来电任意显等技术手段,先给受害人打电话(电话显示为当地电话号码),谎称受害人个人信息泄露和银行账户涉嫌犯罪,以提供安全账户保护其账户资金为由,骗取钱财。

  “B厂”成员

  利用电脑网络聊天的手法作案:嫌疑人通过MSN到境外的交友网站上物色诈骗对象,先聊天了解对方经济状况,后虚构自己是香港金融投资公司工作人员,以高额的投资回报为诱饵,诱骗受害人将钱汇入指定账号,骗取钱财。

  底层成员(俗称“机子手”)(●20% 、●5%~10%)

  第二层 骨干成员

  张菘麟

  骨干成员一

  负责打网络电话行骗

  ●10%

  许荣龙

  骨干成员二

  用网络聊天方式行骗

  ●10%

  通过诈骗业绩获取配套奖励和晋升

  第一层 首领

  林志郎

  诈骗集团首领

  ●70%

  ●80%~85%

  本文由上海网站制作首选品牌引航博景(https://www.joyweb.cn)原创编辑,转发请注明来源及版权归属。
  原文分享地址: http://www.joyweb.net.cn/news.asp?id=382
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